প্রয়োগকারী অধিদপ্তর (এডি)।
ইডি কলকাতার বিশেষ পিএমএলএ আদালতে পাকিস্তানি নাগরিক আজাদ মালিক ওরফে আহমেদ হুসেন আজাদ ওরফে আজাদ হুসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করেছে। আদালত অভিযুক্তকে একটি নোটিশ জারি করে শুনানির পরবর্তী তারিখটি ঠিক করে দেয়। ইডি -র এই তদন্তটি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ১৯৪6 সালের বিদেশি আইন ১৪ এবং ১৪ এ এর অধীনে জমা দেওয়া এফআইআর এর ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল।
২০২৫ সালের ১৫ এপ্রিল অনুসন্ধানে মালিক কোনও বৈধ দলিল ছাড়াই ভারতে পাওয়া যায়। তদন্তে দেখা গেছে যে তিনি ভারতীয় পাসপোর্ট এবং অন্যান্য নথি তৈরির জন্য অবৈধভাবে পাকিস্তানি -ওরিগিন নাগরিকদের গ্যাংস্টার ছিলেন এবং এর পরিবর্তে একটি বিশাল পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতেন। মালিক একজন পাকিস্তানি নাগরিক, যিনি ভারতে বাস করার জন্য নকল পরিচয়পত্র এবং কাগজপত্র তৈরি করেছিলেন।
এই কৌশলটি পরিচয় আড়াল করার জন্য গৃহীত
তার মোবাইল 1994 সালে একটি পাকিস্তানি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছিল, যার নাম ছিল তাঁর নাম আজাদ হুসেন, বাবার নাম মমতাজ-উল-হক এবং পাকিস্তানের ঠিকানা। জন্মের তারিখ ছিল ১৯ 1971১ সালের ১৪ আগস্ট এবং লাইসেন্সটি পাকিস্তানের হায়দরাবাদ থেকে জারি করা হয়েছিল। তার পরিচয় আড়াল করার জন্য, তিনি আজাদ মালিক নামটি গ্রহণ করেছিলেন এবং আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি এবং জাল নথির মাধ্যমে পাসপোর্টের মতো অনেক ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলেন।
ইডি তদন্তে আরও জানা গেছে যে মালিক ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একটি হাওলা নেটওয়ার্ক চালাচ্ছিলেন। মালিক নগদ এবং ইউপিআইয়ের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করতেন এবং তারপরে বাকশের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থ স্থানান্তরিত করতেন। তিনি বিদেশে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের (দুবাই, কম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়া) যাওয়ার জন্য ভিসা এবং পাসপোর্টও তৈরি করতেন। এর জন্য, বাংলাদেশি টাকা, মার্কিন ডলার এবং ভারতীয় রুপিতে অর্থ গ্রহণ করতেন।
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় মাধ্যমে জালিয়াতি
শুধু এটিই নয়, অভিযুক্তরা কলকাতায় কিছু বিদেশী মুদ্রা এক্সচেঞ্জের (এফএফএমসি) মাধ্যমে প্রতারণা করছিলেন। অবিশ্বাস্য আয়ের আয়, অর্থাৎ ফরেন মুদ্রা বিক্রির আয় দেখিয়ে মালিক সরকারের চোখে ধুলা ছুঁড়ে মারছিলেন। বর্তমানে অভিযুক্তকে বিচারিক হেফাজতে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মামলায় আরও তদন্ত এখনও চলছে।